Formato de vinculación de clientes y proveedores

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CLASE DE VINCULACIÓN
TIPO DE VINCULACION

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE DOCUMENTO
¿ES UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA? (DECRETO 1574 DE 2016)
¿ES REPRESENTANTE LEGAL DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL?
¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?
¿MANEJA RECURSOS PÚBLICOS?
¿ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTROS PAÍSES?

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Régimen de Tributación
Checkboxes
DECLARANTE DE RENTA

BALANCE

INGRESOS (MENSUALES)

COSTOS Y GASTOS (Mensuales)

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?

REFERENCIAS COMERCIALES

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Clear Signature
Declaro haber leído, comprendido y aceptado lo indicado y en señal de aceptación, firmo

OBSERVACIONES

En caso de reportar información adicional o especificar alguno de los campos, utilice este espacio:

Por favor adjuntar los siguientes documentos para cada caso según aplique

  1. Solicitud diligenciada y firmada por el Representante Legal.(este formulario)
  2. Cédula Representante Legal.
  3. Certificado de Cámara de Comercio original con menos de un mes de expedición.
  4. Copia del RUT vigente con menos de un mes de expedición (Fecha Impresión DIAN).
  5. Estados Financieros con Notas de los dos últimos años certificados por contador y/o revisor fiscal.
  6. Referencia bancaria con menos de un mes de expedición.
  7. Dos Referencias Comerciales certificadas.
  8. Certificado de Composición Accionaria hasta las personas naturales con propiedad >5%.
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